品昇銀行考點地圖-洗錢防制法

關於本書

適用對象
銀行考試考生、郵局考試(內勤)考生

改版差異
最新法規、增加113~114年郵局、銀行等各相關考試試題。

使用功效
本書詳細解析法規條文，結合最新修法動態與實務案例，系統化整理洗錢防制知識，幫助考生深入掌握考試重點，應試與實務學習的必備利器。

本書特色
緊扣銀行招考考點，掌握最新法規關鍵！
1.最新修法全面更新：
洗錢防制法於2024年7月31日全文修正，本書依最新法規完整編寫，貼合銀行招考命題趨勢，幫助考生避免落入過時考點。
2.歷屆銀行考題收錄：
精選歷屆銀行招考相關試題，題題附有詳細解析，協助考生理解命題方向，掌握金融法規應用重點。
3.核心試題演練強化：
嚴選常見必考題型，設計重點演練，讓同學能在短期內快速培養解題實力，應對考場更有把握。

關於作者
品昇
•志光公職補習班專任講師
授課科目：
1.經濟學
2.產業經濟學
3.貨幣銀行學概要
4.洗錢防制法大意
•數理補習班私中數學老師
•曾任私立大學商學院專任助教
•國內知名金控行銷顧問
•相關著作（志光保成出版社發行）
1.經濟學圖解簡單讀
2.貨幣銀行學概要
3.洗錢防制法大意
4.經濟部國營事業新進職員企管考前題庫
5.銀行考試大滿貫

本書目錄
第一章　重點內容/1-1
　壹、歷史沿革/1-3
　貳、FATF的40項建議/1-3
　參、洗錢防制法/1-16
第二章　相關法規/2-1
　壹、洗錢防制法/2-3
　貳、金融機構防制洗錢辦法/2-21
　參、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法/2-37
　肆、保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法/2-47
第三章　補充法規/3-1
　壹、資恐防制法/3-3
　貳、銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引/3-8
　參、銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本/3-13
　肆、疑似洗錢或資恐交易態樣/3-40
第四章　歷屆考題/4-1
　110年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-3
　111年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-12
　112年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-23
　113年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-35
　106年彰化銀行新進人員甄試試題/4-46
　107年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-52
　107年彰化銀行新進人員甄試試題/4-56
　108年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-65
　108年彰化銀行第二次新進人員甄試試題/4-70
　109年第一銀行新進人員甄選試題/4-78
　109年彰化銀行第二次新進人員甄試試題/4-84
　110年第一銀行新進人員甄選試題/4-91
　111年第一銀行新進人員甄選試題/4-97
　111年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-103
　111年彰化銀行新進人員甄試試題/4-106
　112年中小企業銀行第二次新進人員甄試試題/4-125
　112年第一銀行第二次新進人員甄試試題/4-131
　112年彰化銀行第二次新進人員甄試試題/4-135
　113年第一銀行新進人員甄選試題/4-142
　113年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-145
　113年中小企銀第二次新進人員甄試試題/4-150
　113年彰化銀行新進人員甄試試題/4-157
　114年第一銀行新進人員甄選試題/4-165
　114年彰化銀行新進人員甄試試題/4-170
　109年防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗/4-177

作者序
110年起，「洗錢防制法大意」成為中華郵政專業職內勤「櫃台業務」、「外匯櫃台」、「郵務處理」等類科招考的科目。
而考題主要重點為法條題，主要集中在「洗錢防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」及「銀行業、保險業的防制洗錢及打擊資恐法規」。
因此本書：
第一部分先介紹「防制洗錢金融行動工作組織（FATF）」的「40項建議」，建立基本架構。
第二部分收錄洗錢防制法及其子法，幫助同學查閱、學習。
第三部分則收錄中華郵政招考的考題以及相關公股銀行考題，並提供詳細的解析，有利查找法條與複習。
希望透過這本書，可以循序漸進的學習，厚植實力，並且取得好成績！
品昇 謹誌